Giustizia Approva Sequestro Di Oltre $100M da Schema Criptovalute
Più di $100 milioni in Bitcoin collegati a numerosi truffe in tutti gli Stati Uniti, tra cui una centrata nella regione di Los Angeles, è stato sequestrato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Sono stati trovati sei account di criptovalute, incluso uno con più di $60 milioni di dollari in monete nella regione di Los Angeles. I mandati di sequestro sono stati approvati da giudici in California, Arizona e Idaho.
Documenti giudiziari sono stati utilizzati in schemi fraudolenti a lungo termine in cui le vittime venivano persuase a investire in affari di criptovalute loschi. Il rapporto ha rivelato che una vittima ha investito $300.000 in un’azienda Bitcoin fraudolenta che prometteva grandi rendimenti.
Gli account, che si trovano ad Angeles, sono stati sequestrati dal Federal Bureau of Investigations (FBI) e avevano almeno dieci vittime che non sono state in grado di recuperare i loro investimenti. L’azione del DOJ fa parte di una campagna più ampia per combattere i crimini finanziari e le frodi legate alle criptovalute.
Inoltre, è emerso che l’agenzia sta lavorando duramente per investigare e presentare accuse penali contro chiunque partecipi in schemi di criptovalute illeciti. Per raggiungere questo obiettivo, le indagini hanno rivelato che il Dipartimento sta collaborando con molte organizzazioni, tra cui il Servizio delle Entrate Interne (IRS) e il Federal Bureau of Investigation (FBI).
Il Procuratore Generale fa una Forte Dichiarazione
Quando è stato approcciato per una dichiarazione, il Procuratore Generale Merrick Garland ha chiarito che il DOJ è impegnato ad “utilizzare tutti gli strumenti disponibili per investigare e punire coloro che utilizzano le criptovalute come strumento per condurre frodi e altri crimini finanziari”. Il dipartimento è dedicato a “proteggere il pubblico americano da questo tipo di atti illeciti”, ha continuato.
Questo sequestro più recente serve come avvertimento dei pericoli legati all’investimento in criptovalute, che sono altamente volatili e soggette a poche regole. Poiché le criptovalute stanno diventando sempre più popolari, gli investitori devono esercitare cautela e fare la loro dovuta diligenza prima di partecipare a qualsiasi iniziativa di valuta virtuale.
L’azione del DOJ sottolinea anche la necessità di un controllo e una regolamentazione più stretti sul mercato del Bitcoin. Gli Stati Uniti sono stati più lenti ad agire rispetto ad altre nazioni nella regolamentazione degli scambi di bitcoin e di altre aree del settore.
Alcuni dei portatori di interesse dell’industria che hanno commentato su questa evoluzione hanno affermato che gli sforzi del DOJ sono un avvertimento per chiunque sia coinvolto in loschi schemi di criptovaluta, che verranno individuati e perseguiti nel modo più rigoroso consentito dalla legge nell’interim.
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