Sandwich-Angriffe sind eine zunehmend verbreitete Form der Cyber-Exploitation im DeFi-Sektor. Es ist wichtig, ihre Grundlagen zu verstehen. Dieser Tokenhell-Leitfaden soll Sandwich-Angriffe in die Tiefe erforschen, einschließlich ihrer Mechanismen und Verteidigungsstrategien.
Mit der Zunahme der Popularität steigt das Risiko, Manipulatoren mit eigennützigen Motiven anzuziehen. Ähnlich wie der DeFi-Sektor wächst und breitere Akzeptanz findet, wird er anfälliger für Cyberangriffe.
Sandwich-Attacken gehören zu den bemerkenswerten Bedrohungen in dieser Branche und stellen ein erhebliches Risiko für Kryptowährungsinvestoren und ihre Bestände dar. Diese Analyse befasst sich mit den Feinheiten dieser Art der Ausbeutung und untersucht ihre Prinzipien, Arbeitsmethoden und Präventionsmaßnahmen.
Sandwich-Angriffe verstehen
Ein Sandwich-Angriff ist eine Form der digitalen Störung, die die Preismanipulation eines bestimmten Vermögenswerts beinhaltet. Vorwiegend an DeFi-Protokollen und -Diensten ausgerichtet, sind diese Angriffe böswillige Handlungen, bei denen der Angreifer zwei Transaktionen ausführt, eine vor und die andere nach der Transaktion des Opfers.
Betrachten Sie dieses Szenario für Klarheit: Eine Person beabsichtigt, eine bestimmte Kryptowährung (X) gegen eine andere (Y) in einer bedeutenden Transaktion zu tauschen. Ein opportunistischer Trader verwendet einen verdeckten Bot, um diesen Handel zu erkennen und auszunutzen, indem er Kryptowährung Y vor der Abwicklung der größeren Transaktion kauft.
Diese Aktion erhöht die Kosten für den ursprünglichen Trader, da der Preis von Y steigt und er dadurch höhere Ausgaben hat. Der opportunistische Bot profitiert dann, indem er Kryptowährung Y zu diesem höheren Preis verkauft. Solche Angriffe sind aufgrund der öffentlichen Natur von Blockchains weit verbreitet, bei denen die Transaktionssichtbarkeit im Pool für alle offen ist, mit Ausnahme derjenigen, die direkt mit einem Mining-Pool verbunden sind.
Darüber hinaus verfügen Smart Contracts häufig über offene Funktionen, die Trades ausführen, z. B. das Einlösen von LP-Reward-Token und den Austausch gegen einen anderen Token über eine dezentrale Börse (DEX).
Szenarien von Sandwich-Angriffen
Beobachtungen zeigen, dass die Täter von Sandwich-Angriffen bestimmte Strategien anwenden. Im Folgenden sind Szenarien aufgeführt, in denen solche Angriffe auftreten können.
Liquiditätstaker vs. Taker-Szenario
In dieser Situation können verschiedene Liquiditätstaker einander angreifen. Stellen Sie sich einen typischen Markttaker vor, dessen Transaktion auf der Blockchain zur Genehmigung wartet. Um Gewinne zu erzielen, nutzt ein Angreifer dies aus, indem er zusätzliche Frontrunning- und Backrunning-Transaktionen aussendet.
Miner determinieren dann, welche Transaktion zuerst verarbeitet wird. Die Transaktion des Angreifers hat eine höhere Priorität, wenn er eine höhere Transaktionsgebühr bezahlt. Obwohl der Erfolg ungewiss ist, zeigt dies die Leichtigkeit, mit der ein Sandwich-Angriff durchgeführt werden kann.
Liquiditätsanbieter vs. Taker-Szenario
Ein Liquiditätsanbieter kann einen Liquiditätstaker mit einer ähnlichen Vorgehensweise angreifen. Die ersten Schritte bleiben konsistent, aber der Angreifer muss drei spezifische Aktionen ausführen:
- Sie ziehen Liquidität ab, wodurch die Slippage des Opfers steigt.
- Sie fügen anschließend Liquidität hinzu, um den ursprünglichen Pool neu auszugleichen.
- Sie tauschen Asset Y gegen X, um die Vermögensbalance in ihren ursprünglichen Zustand vor dem Angriff zu versetzen.
Durch das Abziehen von Liquidität vor der Transaktion des Opfers verzichtet der Angreifer auf die Provision, die normalerweise für solche Transaktionen anfällt. Während dies zu finanziellen Nachteilen für den Taker führt, verzichtet der Angreifer auf ihre Provision, die normalerweise eine kleine Gebühr für Pool-Aktivitäten ist.
Fallstudien von Sandwich-Angriffen im Kryptowährungsbereich
Historische Fälle im Kryptowährungssektor haben bedeutende Sandwich-Angriffsfälle dokumentiert. Ein Ethereum (ETH) Validator erwarb illegitim über 25 Millionen Dollar an digitalen Assets, indem er einen Ethereum MEV-Bot ausnutzte, der an Sandwich-Handelsaktivitäten beteiligt war. Die illegitimen Gewinne wurden auf drei Hauptgeldbörsen aufgeteilt:
- Der größte Teil über 20 Millionen Dollar wurde an die Adresse 0x3c98 übertragen.
- Ein zweiter Betrag von etwa 2,3 Millionen Dollar wurde an die Adresse 0x5b04 vergeben.
- Ein zusätzlicher Betrag von fast 3 Millionen Dollar wurde an die Adresse 0x27bf gesendet.
Ursprünglich berühmt für seinen meme-basierten Hintergrund, stand der PEPE-Token ähnlichen Sandwich-Angriffen und Front-Running-Herausforderungen gegenüber. In seinen Anfangsstadien, mit bescheidener Liquidität und Anerkennung, wurde der PEPE-Token plötzlich beliebt, nachdem ein Tweet behauptet hatte, dass eine PEPE-Tasche, die für 250 Dollar gekauft wurde, im Wert auf 1,5 Millionen Dollar gestiegen sei.
Dieser Tweet löste einen Anstieg des Interesses und Wertes für den PEPE-Token aus. In der Folge setzte eine Entität einen Sandwich-Angriffsbot ein, um PEPE-Token-Käufe präventiv zu tätigen und den Tokenpreis künstlich in die Höhe zu treiben. Diese Entität manipulierte auch die Preise des CHAD-Tokens mit ähnlichen Taktiken und sammelte an nur einem Tag mehr als 1,28 Millionen Dollar an Transaktionsgebühren. Der Täter erzielte Gewinne von über 1,4 Millionen Dollar, was Händlern, die die Token zu diesen aufgeblasenen Preisen kauften, zum Nachteil gereichte.
Erkennen eines Sandwich-Angriffs
Das Erkennen eines Sandwich-Angriffs erfordert Wachsamkeit in mehreren Bereichen:
- Seien Sie wachsam bei schnellen Preisschwankungen des Vermögenswerts, den Sie handeln möchten. Diese Angriffe führen oft zu sofortigen Preisänderungen, die ein Warnsignal sein können.
- Achten Sie auf ungewöhnliche Slippage-Raten, die auf einen möglichen Sandwich-Angriff hinweisen können. Eine Diskrepanz zwischen dem erwarteten und ausgeführten Transaktionspreis ist oft aussagekräftig.
- Achten Sie auf unerwartete Verzögerungen bei Transaktionen. Sandwich-Angriffe können den normalen Ablauf von Transaktionen stören und Verzögerungen verursachen, die auf böswilliges Spiel hindeuten könnten.
Um sich gegen solche Angriffe zu verteidigen, sollten Händler:
- Strategisch ihre Transaktionen zeitlich planen, um Spitzenzeiten und volatile Marktbedingungen zu vermeiden.
- Überwachungstools nutzen, um unvorhergesehene Abweichungen in ihren Handelsplänen zu erkennen.
- Alle Transaktionsdetails sorgfältig überprüfen, einschließlich Gebühren, Raten und Beträge.
- Sicherheit auf Krypto-Plattformen aufrechterhalten und die Nutzung unsicherer Netzwerke vermeiden.
- Für Liquiditätspools entscheiden, die manipulative Strategien mit erhöhten Transaktionsgebühren verhindern.
Fazit
Das zunehmende Vorkommen von Sandwich-Angriffen unterstreicht die wachsenden Sicherheitsherausforderungen im DeFi-Sektor. Es hebt die Notwendigkeit hervor, effektive Strategien zu implementieren, um diese ausgeklügelten Formen der Ausbeutung zu mildern.
Obwohl weitere Analysen und Reaktionsstrategien ausstehen, sollten DeFi-Nutzer sich mit der Natur dieser Angriffe vertraut machen, wachsam bleiben und die empfohlenen Präventivmaßnahmen ergreifen, um nicht Opfer dieser Schemata zu werden.
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