La Banque Signature Bank Accusée de Blanchiment d’argent, des Preuves Émergent

Alors que l’industrie bancaire américaine continue de subir de nombreuses faillites au cours des dernières semaines, les grandes banques et institutions financières continuent de fermer leurs portes. 

Le dernier rapport issu de ce secteur indique que la situation actuelle a attiré l’attention du gouvernement qui travaille actuellement avec les institutions concernées, dont la plupart sont des établissements privés, pour enquêter sur ce qui a pu déclencher une telle situation.

Au cours de l’enquête, un cas de fraude est apparu, qui selon des sources, a été causé par certains clients de cryptomonnaies. Au moment de ce rapport, la Signature Bank fait l’objet d’une enquête pour des affaires liées au blanchiment d’argent. Les investigations sur ce développement montrent que l’affaire avait déjà commencé avant la malheureuse chute de la banque.

Les autorités affirment que la Signature Bank, une banque basée à New York, a fait faillite quelques jours après la Silicon Valley Bank. Il a également été indiqué que les enquêtes criminelles étaient déjà à mi-chemin avant que les régulateurs américains ne les interrompent.

De plus, il convient de rappeler que les médias Bloomberg avaient révélé ces pratiques corrompues au sein de la banque avant sa faillite. Mais tel que cela se présente, des experts en crimes financiers du département de la justice américaine, de Washington et de leurs homologues de Manhattan analysent les circonstances derrière les banques en faillite. C’est là que le cas de blanchiment d’argent a été exposé.

Au cours de cette enquête, ces activités de blanchiment d’argent ont été liées à certains clients bancaires particuliers, ont confirmé les rapports. À l’heure actuelle, d’autres autorités réglementaires et anti-corruption se sont intéressées à l’affaire. L’une de ces autorités est la Securities and Exchange Commission (SEC), qui a commencé à examiner la direction et le personnel supérieur de la banque depuis qu’ils y ont été impliqués.

Comment Ont Commencé Les Problèmes de Signature Bank

La recherche sur l’origine de cette dernière enquête menée par les autorités américaines aurait commencé quelques jours après que les autorités ont annoncé que leur décision de fermer la Signature Bank n’était pas liée à la cryptomonnaie ou à ses crimes connexes. On a dit que cela était dû à une crise majeure au sein de la direction de la banque immédiatement après la faillite de la Silicon Valley Bank.

Des révélations supplémentaires montrent qu’en septembre de l’année dernière, des dépôts importants chez Signature Bank étaient liés aux cryptomonnaies. Pendant ce temps, en décembre 2022, la banque a annoncé qu’elle réduirait ses dépôts en cryptomonnaies de 8 milliards de dollars. 

C’était dans un effort désespéré pour freiner les activités de ces fraudeurs qui exploitent certaines fonctionnalités des cryptomonnaies pour blanchir de l’argent. Dans un autre développement, la Federal Deposit Insurance Corporation des États-Unis n’a pas encore commenté cette tendance. 

Mais il se murmure qu’ils sont directement impliqués dans l’enquête et sont actuellement en charge des opérations de la banque en attendant une résolution finale des autorités. Pendant ce temps, la Federal Deposit Insurance Corporation n’est pas la seule à garder le silence sur la situation ; pour l’instant, à la fois la Security and Exchange Commission et la banque Signature Bank en difficulté n’ont pas encore fait de déclaration officielle sur la situation sur le terrain.

Un Bref Aperçu Des Opérations de Signature Bank

Rappelez-vous que Signature Bank a été autrefois nommée l’une des dix plus grandes banques des États-Unis avant ses déboires. L’analyse d’experts montre qu’elle est devenue l’une des troisièmes plus grandes banques des États-Unis à s’effondrer depuis la crise financière de 2008.

Le scénario peu reluisant de cette banque a commencé après que le gouvernement américain a pris le contrôle des opérations du prêteur basé sur la technologie : Silicon Valley Bank, avec plus de 10 milliards de dollars de capital-risque. L’effondrement des plus grandes institutions financières du monde : Silicon Valley Bank et Signature Bank, a conduit à la baisse des actions financières aux États-Unis et sur le continent asiatique.

Après que la banque a été signalée comme s’étant effondrée, diverses autorités gouvernementales ont agi pour sauver la situation afin d’éviter plus de pertes dans les dépôts des clients. Notez également que les autorités réglementaires examinent actuellement la gestion de divers hauts responsables bancaires alors que l’enquête sur l’événement s’intensifie.

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